近来

玉林警方成功摧毁一个涉诈团伙

冻住涉案金额 458 万元

刑事拘留 8 人

得知将对公账户供给给国内地下钱庄，再由地下钱庄供给给缅北欺诈团伙洗钱可以牟利这一“生财之道”后，犯罪嫌疑人卢某马上叫上开财政公司的女友梁某给自己供给公司、对公账户，招集赵某佳、刘某、曾某新等人充任公司法人代表，帮忙国内地下钱庄、缅北欺诈团伙洗钱。

近来，玉林警方派出100余名抓捕警力，成功摧毁一个涉诈团伙，冻住涉案金额458万元，收缴涉案车辆一批。现在，因涉嫌生意国家机关公函罪、安排偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪 ，卢某等8人已被刑事拘留，案子正在进一步侦查中。

案发：APP软件出资，女子上圈套9万多

2022年11月19日16时许，家住玉州区的黄女士来到玉林市公安局玉州分局反诈中心报警称，自己被电信欺诈了9万多元。

本来，当年10月初，黄女士经朋友莫某引荐，下载了一个名叫“ASIA**”的APP 出资软件，然后把钱充入该APP“客服”供给的银行账户中，短期内就可以取得 1%一3%的收益，之后其总共充值了11笔共183676元，提现了7笔共91542元。

直到11月19日，黄女士登录渠道发现，自己的信息和余额全部被清零，意识到被欺诈，遂前来报案。

接到黄女士的报警后，玉州分局反诈中心马上介入调查。

侦查：抽丝剥茧，一个洗钱团伙浮出水面

民警经对黄女士被欺诈资金流进行查询，发现一涉案银行卡，开户单位为广西北流市某某旺畜牧饲养有限公司，公司法人代表为北流市塘岸镇男人曾某新；别的，广西北流宏某科技农业发展有限公司、广西北流市众某园生态农场有限公司涉嫌其他欺诈案子，数额特别巨大，这两个公司的法人代表均为北流市山围镇的男人刘某。办案人员经分析研判，判定曾某新存在伙同刘某经过开设对公账户的方法帮忙欺诈分子洗钱的严重嫌疑。

当年11月下旬的某一天，担任对曾某新进行隐秘摸排的民警发现，曾某新和一名中年女子来到某金融机构，对被警方依法冻住的涉案账户进行冻结请求。这名装扮时髦、干练的女子对整个账户冻结流程极为熟练、专业，这引起了民警警惕。“她为何如此了解账户冻结流程？她和曾某新是什么联系？为什么要帮助曾某新？”带着疑虑，民警决议对眼前这女子做进一步侦查。

经隐秘侦查，民警很快确认该女子身份：梁某，38岁，北流市民安镇人，在北流市区南园一路开办了一家财政公司，业务范围包括公司注册、银行开户、公司改变、公司刊出等。民警一起发现，曾某新涉案的公司竟然是梁某的财政公司帮助注册、处理的！“至此，咱们判定，梁某、曾某新与黄女士被欺诈案脱不了关连！”玉州分局刑侦大队大队长陈翌宇说。

跟着对梁某的社会联系、工作联系摸排深化，一名叫卢某的男人浮出水面，卢某现年30岁，家住北流市城区，和梁某是男女朋友联系。在2022年9月至11月间，梁某按卢某的叮咛，使用财政公司的便当，收买了一些接近关闭的公司、不想运营的公司及空壳公司，然后对这些公司的法人代表进行改变、到银行开设对公账户。拿到簇新的对公账户后，卢某便将它们供给给国内的地下钱庄，地下钱庄将它们供给给缅北欺诈团伙洗钱。

民警对卢某的社会联系进行深化调查，一个由卢某、刘某、曾某新、梁某、赵某佳、李某海、肖某、曾某凌、郑某贵、凌某宇等人组成的涉诈犯罪团伙浮出水面。

抓捕：8小时奋战，犯罪嫌疑人悉数被捕

玉州警方对犯罪嫌疑人的住址、行迹、生活习惯等做了精密摸排，拟定抓捕计划，择机采纳收网。4月4日，时机成熟，玉州警方决议采纳收网行动。4月5日零时57分，12名方针人物全部被捕，抓捕行动完美收官。

经审，犯罪嫌疑人对作案现实供认不讳。现在，因涉嫌生意国家机关公函罪、安排偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪，卢某等8人已被刑事拘留，其他人员依法处理，案子正在进一步侦查中。