#某渠道商家接2000余次订单未配送 虚伪买卖套现196万#

　　21人内外勾结虚伪买卖套现196万元【某渠道推出满减消费券2000余次订单并未配送】

　　武汉某公司消费渠道推出满减消费券，却被不法分子虚伪买卖套现196万元，公司遭受严重丢失。青山警方组成作战，全链条打掉一个套现消费渠道消费券的犯罪团伙，捕获犯罪嫌疑人21名，拯救丢失30余万元。

　　奇怪

　　商家接了2000单却不配送

　　“咱们公司遭受商家恶意刷单欺诈，公司现已丢失了14万元。”本年1月14日，某公司驻青山工作人员鲁某来到青山区公安分局(钢城分局)报警。

　　鲁某介绍，2022年公司消费渠道推出了一款消费券，顾客在活动期间运用消费券购买产品可获得满400元减100元、满200元减50元的优惠。2022年12月15日至27日，公司发现一些顾客在武汉某鲜果园店运用消费券后的2000余次订单并未配送，该商家很可能虚伪买卖套现消费券。

　　接到报警后，青山警方当即建立专班对该鲜果园店开展调查，发现该鲜果园店在网络渠道供给的地址为虚伪地址，商铺在实际中并不存在。

　　专班民警仔细分析了该鲜果园店2000余次买卖资金流向，发现每笔消费都流向了同一人胡某，民警判别胡某有严重作案嫌疑。专班顺线清查，把握了胡某的藏身地址，2月20日，民警在洪山区白沙洲某商场将胡某捕获。

　　内鬼

　　虚伪买卖套现196万元

　　胡某告知，2022年11月，他发现了某公司消费券满减活动的缝隙，便动起了歪心思。胡某运用自己运营健身房时的会员资源刷单，伙同多个商家虚伪买卖，不合法套现消费券，胡某按份额抽成。

　　11月底，胡某认识了某餐饮店店东余某、该消费券推发公司区域经理张某和邹某，四人一拍即合，预备内外勾结大赚一笔。

　　余某担任在该公司消费渠道上注册店肆，上架虚拟的产品；张某与邹某运用其公司区域经理的身份，为余某注册的虚伪店肆经过审阅供给便当条件。胡某担任开展夏某等十余名群主，在群内招引群成员运用消费券到指定虚伪商铺虚伪刷单消费，先后不合法套取渠道资金196万元。

　　深挖

　　警方摘“瓜”斩“藤”

　　依据胡某的告知，青山警方当即安排打击整治一体化作战中心深挖扩线，比照磕碰20余万条“订单”数据，先后梳理了15个可疑结算银行账户，筛查落地某鸡公煲等6家涉案商铺担任人与11名群主。

　　本年3月以来，青山警方安排20余名警力分批施行抓捕，现在，21名团伙成员全部捕获归案，全链条打掉了安排者、涉案商铺担任人、微信群主、消费渠道内鬼等整个犯罪团伙，开始为企业拯救30万元经济丢失。

　　现在，包含胡某在内的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采纳刑事强制措施。案子深挖、追赃挽损等工作正在进行中。